1000 个比特币现货 ETF 购买者完整名单:总投资规模超 115 亿美元,对冲基金占大头

作者:念青,ChainCatcher

 

在最近向美国证券交易委员会提交第一季度 13F 报告的截止日期(5月15日)之后,共有约1000家机构持有约 115.5亿美元的比特币现货ETF。

机构对比特币 ETF 的投资水平各不相同,其中,持有相关资产超过1亿美元的共18家机构,持有相关资产超过1000万美元的共102家机构,持有相关资产超过100万美元的共有371家机构。绝大部分机构持有的BTC ETF资产仅占其资管总规模的小部分。

持有相关资产超过1亿美元的18家机构大多为知名对冲基金和资管公司,如Millennium Management(千禧)、Jane Street Group、Schonfeld Strategic Advisors等,同样,大型机构在加密资产上的投资仅占其总资管规模的一小部分。

此外,尽管 13F文件成为投资界的重要风向标,但这些机构持有现货比特币ETF并非意味着看涨比特币。对于高频交易来说,加密货币只是一种波动性资产,大多机构出于投机性的交易策略购入比特币,并不完全代币其认同任何关于比特币基本价值。这是否意味在美国今年1月正式通过BTC 现货 ETF之后,市场仍缺乏比特币的长期持有者?

但总的来讲,截止第一季度,现货 BTC ETF 的资产规模超过 110 亿美元,已经成为历史上最成功的 ETF 发行。BTC ETF将比特币提升为公认的金融资产,并为专业投资者、对冲基金、家族办公室和机构参与比特币投资开辟了途径。机构对 BTC ETF的兴趣正日益浓厚。

关于13 F 文件

13F 完整名称是SEC Form 13F,美国证券交易委员会(SEC)规定资产管理规模超过1 亿美元的投资机构或顾问,必须在每个季度结束之后的45 天之内提交的季度报告,公开其普通股(包括ETF)、期权、美国存托凭证(ADR)、可转换债券等,并根据证券种类、股票名称与数量、总市场价值等进行详细说明。

机构的13F 申报应在日历年季度结束后的45 天内提交给SEC ,通常是每年的2 月15 日、5 月15 日、8 月15 日、 11 月15 日之前(如果逢假日则截止日期为下一个工作日),报告缴交后就会在SEC 的数据库(EDGAR)公开。大多数机构都会等到最后快截止才提交,以便向竞争对手隐瞒他们的投资策略。Q2 的 13-F 文件的数据更值得加密市场关注,ChainCatcher 还将持续关注。

在本文中,ChainCatcher 依据 ccn.com发布的13F 文件中BTC ETF持有人名单整理了按照投资金额降序的完整机构名单,我们先来看看持有现货BTC ETF 最多的十家机构都是谁——

持有现货 BTC ETF 最多的十家的机构

1、Millennium Management(千禧管理公司)

关键词:对冲基金

Millennium Management 是一家全球性的投资公司,由 Israel Englander 于1989年创立。这家公司以其多策略对冲基金而闻名。截至今年第一季度,Millennium 在几家 ETF 中投资约 20 亿美元,其中包括 BlackRock 的 iShares 比特币信托(IBIT.O)、Grayscale 比特币信托以及 Bitwise Investments 和 ARK Investment Management 等发行商推出的基金。Q1总资产规模为2340亿美元,其加密投资占比不足百分之一。

2、Susquehanna International Group(SIG,海纳国际集团)

关键词:做市商、资产管理、创投基金

SIG 创立于1987年创立,业务范围涵盖证券投资、交易、金融服务等,其最广为人知的专长是金融衍生工具(特别是股票期权)的定价与交易。同时也是芝加哥期权交易所、美国证券交易所、费城证券交易所、国际证券交易所中大约600个股票期权与45个股指期权的“指定做市商”,负责包括谷歌、高盛、摩根大通、通用电气、百事公司、微软等大牌股票。海纳亚洲拥有字节跳动约15%的股份。

尽管 SIG 投资了 13.26 亿美元的BTC ETF,但这笔投资只占其投资组合的一小部分,该公司第一季末的资产管理规模为5760 亿美元,加密投资占比仅为千分之二。

3、Horizon Kinetics Asset Management(地平动力资管公司

关键词:对冲基金、资产管理

地平动力有限公司成立于2011年5月,是由成立于1994年的地平线资产管理有限公司,和成立于1996年的动力学资产管理有限公司合并而来。早在2016年,地平动力就分配1%的份额投资灰度比特币信托基金,2020年持有的灰度比特币信托份额排名第五,其公司也发行了一只“区块链发展 ETF”,主要投资于上市区块链开发公司的股票证券、美国存托凭证和全球存托凭证。

该公司第一季末的资产管理规模为 53 亿美元,在 BTC ETF 上投资的 9.46 亿美元占比为 17.8%。

4、Jane Street Group

关键词:对冲基金、做市商

Jane Street是一家量化交易公司和流动性提供商,SBF等多个加密圈创始人均出自Jane Street。尽管Jane Street在去年5月FTX事件后美国政策收紧之时曾宣布缩减其加密业务,但实际上其一直在为加密行业提供做市。Jane Street Capital也仍在加密领域进行投资。此外,Jane Street 还是灰度、富达、WisdomTree指定的比特币现货 ETF 的授权交易商。

该公司第一季末的资产管理规模为 4780 亿美元,在 BTC ETF 上投资的 6.34 亿美元仅占千分之一。

5、Schonfeld Strategic Advisors

关键词:对冲基金

Schonfeld Strategy Advisors 是一家总部位于纽约对冲基金,成立于 2015 年,Schonfeld咨询业务的前身是Steven Schonfeld先生经营的家族办公室。Schonfeld第一季度对IBIT投资2.48亿美元,对FBTC投资2.318亿美元,总计4.79亿美元。

该公司第一季末的资产管理规模为150 亿美元,在 BTC ETF 上投资的4.8亿美元占3.2%。

6、Bracebridge Capital

关键词:对冲基金

Bracebridge Capital 是一家总部位于美国波士顿的避险基金。成立于1994 年,管理耶鲁大学和普林斯顿大学捐赠基金的资金。

Bracebridge Capital 在今年大举买入比特币现货ETF,包括3亿美元的Ark 21Shares 的ARKB 和1亿美元的贝莱德IBIT,以及2,652 万美元的灰度GBTC,占其资产总额86%。而其买入的ARKB 占总流通股数的9.94%,甚至比方舟自己持有的6.68% 还高。

7、Boothbay Fund Management

关键词:对冲基金

Boothbay Fund Management 是一家位于纽约市的机构投资公司,于 2011 年底成立,由著名基金经理 Ari Glass 运营,管理着两个全球多策略多经理基金。Boothbay Fund Management 自 2013 年以来,一直在投资加密货币。

Boothbay Fund Management披露了3.77亿美元的现货BTC ETF投资,其中包括1.498亿美元的IBIT投资、1.055亿美元的FBTC投资、6950万美元的GBTC投资和5230万美元的BITB投资。其Q1资管规模为 52亿美元。

8、Morgan Stanley(摩根士丹利)

关键词:对冲基金、资产管理

摩根士丹利是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司,提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等金融服务。截至 3 月 31 日,摩根士丹利持有近 2.7 亿美元的 GBTC。其在1月 BTC 现货ETF获得批准后不久便向客户开放了相关 ETF 的配置,因此相关投资很可能是代表客户进行的,而不是银行本身对比特币的押注。

其Q1资管规模高达 1.2万亿美元,加密投资占比极小。

9、ARK Investment Management 

关键词:投资基金、资产管理

ARK Invest 是一家总部位于美国纽约的资产管理公司,由“木头姐”Cathie Wood于2014年创建。Q1持有资产规模约为 140 亿美元,持股最多的股票为COIN(Coinbase)、 TSLA(特斯拉)。

今年1月,21Shares 和 ARK Invest 正式推出比特币现货 ETF。相关ETF发行后不久,Ark Investment 旗下ETF产品之一ARK Next Generation Internet ETF出售了其在比特币期货 ETF——ProShares比特币策略ETF中价值1600万美元的头寸,来购买365,427股 Ark Investment 发行的ARK 21 Shares Bitcoin ETF已扩大规模,在买入该ETF之后,ARK 21 Shares Bitcoin ETF目前占ARKW总仓位的约1%。

10、Pine Ridge Advisers

关键词:投资顾问

Pine Ridge Advisers是一家成立于2014年的美国投资顾问公司。目前的资管规模为8.55亿美元,该公司拥有2.05亿美元的IBIT、FBTC和BITB,占其总管理规模的23%。据分析师分析,Pine Ridge Advisers可能是出于套利交易的考虑,而非像一些投资顾问那样将客户 1/4 的投资组合配置到比特币上。

现货 BTC ETF 购买者名单(投资金额超过 100 万美元)

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